不少人首先想到境外交易所OTC交易直接收款，这一路径对于亿元规模资金完全不可行。常规场外交易单笔额度有限，想要完成巨额变现需要对接数十甚至上百名交易对手，只要其中任意一名买家的资金属于诈骗、赌博等涉案资金，收款账户就会被公安冻结。冻结之后不仅资金无法自由支取，当事人还需要配合公安调查，自证资金来源，而虚拟货币交易本身不受法律认可，想要完整解冻资金耗时漫长。同时大规模多人收款模式，极易被认定为协助资金分流，进一步增加涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的风险。
另一种常见思路是先在境外平台卖出比特币兑换外币，存入境外银行账户，再通过跨境汇款转入国内账户，该方式同样触碰红线。个人每年外汇便利化额度有限，亿元资金远超额度限制，如果采用多人拆分汇款、虚假贸易结汇等方式操作，会被认定为分拆逃汇，违反外汇管理相关法规。除此之外，利用地下钱庄实现境内外资金对敲，是司法机关重点打击的行为，大量判例显示，借助虚拟货币配合地下钱庄完成跨境资金划转，会被认定为变相买卖外汇，金额巨大将触及刑事犯罪，面临高额罚金与刑事责任。
还有部分投资者寄希望于线下现金交易、币物置换等方式规避追踪，这类模式看似脱离线上转账，实际上线下大额交易取证难度低，交易双方信息容易留存，同时交易过程存在极高的人身安全与诈骗风险。需要客观认清现实，比特币交易炒作本身不受法律保护，账面盈利不代表资金可以安全落袋。大额资金想要转回国内不存在捷径，任何追求“安全出金”的操作都伴随着财产损失、账户冻结乃至刑事追责的隐患，普通参与者应当充分权衡风险，理性参与数字资产相关活动。
